Почитаем прессу

Размер текста

22.02.2006

ФІНМОНІТОРИНГ: "Представництва в Україні страхових брокерів-нерезидентів не належать до переліку суб'єктів первинного фінмоніто

Державному комітету фінан сового моніторингу України із засобів масової інфор мації стало відомо про на дання в листопаді 2005 року Дер жавною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України роз'яснення згідно з яким постійні представництва в Україні страхових брокерів-нерезидентів (далі - предс тавництва) не належать до переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначених ст. 4 Зако ну України "Про запобігання та про тидію легалізації (відмиванню) до ходів, одержаних злочинним шля хом" (далі - Закон).

Разом з цим, представництва напра вили до Держфінмоніторингу Ук раїни повідомлення про припинення надсилання повідомлень про фінан сові операції, що підлягають фінан совому моніторингу та зняття їх з обліку як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, посилаю чись на лист Держфінпослуг Ук раїни від 01.11.2005 р. № 9214/08-11.

Слід зазначити, що роз'яснення Держфінпослуг України не відповідає вимогам та стандартам Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошів і в майбутньому може призвести до того, коли саме через таких фінансових посередників буде здійснюватися відмивання криміналістичних доходів та витік капіталу України за кордон.

Враховуючи негативні наслідки та стурбованість представників міжнародних організацій, про що вже йшла мова в засобах масової інформації, вищезазначене питання було розглянуто на 24 засіданні міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, що відбулося 25 листопаду 2005 року.

Держфінмоніторинг України як спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 13 Закону реалізує державну політику в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, вважає за необхідне висловити наступне.

Відповідно до ст. З Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон) дія цього Закону поширюється на юридичних осіб, їхні філії, представництва, що забезпечують здійснення фінансових операцій на території Україну а також поза її межами відповідно до міжнародних договорів України.

Так, представництвом іноземного суб'єкта господарської діяльності, згідно зі ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", є установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження.

Крім цього, згідно Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18 січня 1996 року №30, представництво суб'єкта господарської діяльності - нерезидента не є юридичною особою і не займається самостійно комерційною діяльністю, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно з чинним законодавством України.

Тобто, на території України здійснює свою діяльність саме юридична особа - нерезидент, яка для представлення своїх інтересів в Україні створила своє представництво.

Представництва в Україні страхових або перестрахових брокерів -нерезидентів, являючись невід'ємною складовою частиною юридичної особи - нерезидента, представляє інтереси зазначеної особи, зокрема, у сфері здійснення фінансових операцій.

Згідно положень частини другої ст. 4 Закону суб'єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема, юридичні особи, що перелічені в абзацах другому - дев'ятому цього абзацу, а також інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції.

Враховуючи викладене, юридична особа-нерезидент, згідно законодав ства України, є суб'єктом первинно го фінансового моніторингу. Тобто, саме те представництво, яке забезпе чило здійснення фінансової операції повинне виконувати обов'язки, які передбачені статтею 5 Закону щодо тих фінансових операцій, які здійснює юридична особа - нерези дент на території України відповідно законодавству України.

Почитаем прессу

Возможности: Печатная версия Письмо редактору Комментарии