Новости интернет-партнеров

Размер текста
16.12.2004

НБУ поручил банкам ввести усиленный мониторинг переводов средств страховщиками-резидентами по договорам перестрахования

Об этом говорится в телеграмме НБУ N43-812/8694-13124 от 15 декабря адресованной руководителям банков.
"С целью недопущения оттока валютных средств за рубеж путем осуществления операций страхования (перестрахования) Национальный банк Украина настаивает на осуществлении углубленного анализа таких операций на предмет очевидной законной цели и признаков таковых, которые подлежат финансовому мониторингу...", - говорится в телеграмме.
При этом банкам следует отказаться от осуществления финансовой операции если будет установлено, что такая операция имеет признаки таковых, которые подлежат финмониторингу.
Cвоим распоряжением от 9 декабря Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг временно ужесточила условия покупки страховыми компаниями иностранной валюты для осуществления расчетов по договорам перестрахования с перестраховщиками-нерезидентами, а также для покрытия части страховых резервов.
Кабмин своим постановлением от 4 февраля 2004 года поручил Госфинуслуг усилить контроль над перестрахованием нерезидентами рисков невыполнения своих обязательств по договорам страхования украинскими страховыми компаниями. 
 
Новости интернет-партнеров
Возможности: Печатная версия Письмо редактору Комментарии

Обзор DEDALINFO