Новости интернет-партнеров

Размер текста
20.12.2004

НБУ поручил банкам ввести усиленный мониторинг переводов средств страховщиками-резидентами

Об этом говорится в телеграмме НБУ ї43-812/8694-13124 от 15 декабря адресованной руководителям банков.
"С целью недопущения оттока валютных средств за рубеж путем осуществления операций страхования (перестрахования) Национальный банк Украина настаивает на осуществлении углубленного анализа таких операций на предмет очевидной законной цели и признаков таковых, которые подлежат финансовому мониторингу...", - говорится в телеграмме.
При этом банкам следует отказаться от осуществления финансовой операции если будет установлено, что такая операция имеет признаки таковых, которые подлежат финмониторингу.
 
Новости интернет-партнеров
Возможности: Печатная версия Письмо редактору Комментарии

Обзор DEDALINFO