Порядок денний: 1. Про затвердження результатів діяльності товариства за 2004 рік. 2. Про розподіл прибутку. 3. Про зміни в складі акціонерів товариства. 4. Про обирання Голови Правління. 5. Про збільшення статутного капіталу шляхом реінвестиції дивідендів. Додаткова інформація згідно ст. 40 Закону України „Про господарські товариства”: - Статутний капітал товариства збільшується з метою залучення додаткових фінансових та інших ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства. - Додатково випускається 14 600 000 (чотирнадцять мільйонів шістсот тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) грн. кожна, та розподіляється між акціонерами пропорційно їх частці у статутному капіталі товариства. Загальна сума збільшення статутного капіталу складає 14 600 000,00 грн., таким чином статутний капітал складе 29 500 000,00 грн. Проект змін до статуту: ст. 7.1.: Статутний фонд товариства становить 20 500 000,00 (двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч грн.), який поділено на 29 500 000(двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна. Випуски акцій належним чином реєстуються в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також будуть внесені зміни до ст. 9.1, повязані зі збільшенням статутного капіталу. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11.00 у день проведення зборів за місцем іх проведення. Довідки за тел./факс: 249-98-43, 249-98-44